Compliance-Bereich
Die Compliance-Abteilung von Alvarez Abogados unterstützt Unternehmen dabei, gesetzliche und ethische Anforderungen in einem zunehmend regulierten Umfeld zu erfüllen. Unsere Expertise umfasst die Beratung bei der Entwicklung und Implementierung von Compliance-Programmen, Strategien zur Verbrechensprävention, internen Richtlinien und Maßnahmen zur Risikominderung, die die Unternehmensintegrität stärken und rechtliche sowie reputative Risiken minimieren.
Wir arbeiten eng mit unseren Mandanten zusammen, um sicherzustellen, dass ihre Geschäftstätigkeit den lokalen und internationalen regulatorischen Standards entspricht und verantwortungsbewusste sowie nachhaltige Unternehmenspraktiken gefördert werden. Die Implementierung von Präventionsmodellen erfüllt nicht nur regulatorische Anforderungen, sondern schützt Unternehmen auch vor Sanktionen, verbessert ihre Reputation und stärkt eine ethische Unternehmenskultur.
Bei Alvarez Abogados bieten wir ein umfassendes Dienstleistungspaket zur Unterstützung von Unternehmen bei der Erstellung und Bewertung ihrer Modelle zur Verbrechensprävention (MPD) im Rahmen der geltenden Gesetzgebung. Unsere Dienstleistungen konzentrieren sich auf die korrekte Anwendung von Gesetz 20.393 zur strafrechtlichen Verantwortung von Unternehmen und Gesetz 21.595 zu Wirtschaftsstraftaten durch einen integrierten Prozess, der Folgendes umfasst:
- Anwendbarkeitsanalyse und Entwicklung von Risikomatrizen.
- Erstellung von Präventionsprotokollen für Straftaten.
- Schulungen für alle Mitarbeitenden im Unternehmen.
- Regelmäßige Bewertung des MPD durch unabhängige Dritte, gemäß Artikel 4, Abschnitt 4 des Gesetzes 21.595.
Mit unserer Beratung können Unternehmen ihre Compliance-Kultur stärken, Risiken minimieren und in einem komplexen regulatorischen Umfeld sicherer agieren.