Compliance
El área de Compliance en Alvarez Abogados se enfoca en ayudar a las empresas a cumplir con las exigencias legales y éticas en un entorno cada vez más regulado. Nuestra experiencia abarca la asesoría en la creación e implementación de programas de cumplimiento normativo y prevención de delitos, políticas internas y estrategias de mitigación de riesgos que fortalecen la integridad corporativa y reducen riesgos legales y reputacionales.
Trabajamos de cerca con nuestros clientes para garantizar que sus operaciones cumplan con los estándares regulatorios locales e internacionales, promoviendo prácticas empresariales responsables y sostenibles. La implementación de modelos de prevención de delitos no solo permite cumplir con los requisitos normativos, sino que también protege a las empresas de sanciones, mejora su reputación y fortalece una cultura ética dentro de la organización.
En Alvarez Abogados, ofrecemos un conjunto integral de servicios para apoyar a las empresas en la creación y evaluación de sus Modelos de Prevención de Delitos (MPD) bajo la normativa vigente. Nuestros servicios se enfocan en la correcta aplicación de la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y la Ley 21.595 de Delitos Económicos, a través de un proceso integral que incluye:
- Análisis de aplicabilidad y construcción de Matrices de Riesgo.
- Diseño de Protocolos de Prevención de Delitos.
- Capacitación a todos los colaboradores de la organización.
- Evaluación Periódica del MPD por Terceros Independientes, conforme a la exigencia del artículo 4, número 4 de la Ley 21.595.
Con nuestra asesoría, las empresas pueden fortalecer su cultura de cumplimiento, minimizar riesgos y operar con mayor seguridad en un marco normativo complejo.